反洗钱－恒泰期货

国内法律法规

证券期货业反洗钱工作实施办法	2011-02-14
境外直接投资人民币结算试点管理办法	2011-02-14
跨境贸易人民币结算试点管理办法	2011-02-14
中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引	2010-04-02
期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引	2010-04-02
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知	2010-03-12
中国证券业协会会员反洗钱工作指引	2010-03-12
反洗钱工作部际联席会议制度	2010-03-12
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法	2010-03-12
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法	2010-03-12
中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知	2010-03-12
中华人民共和国反洗钱法	2010-03-12