作者: 来源: 时间:2014年08月27日
反洗钱案例分析
情况简述:2008年5月#日,聚乙烯某合约价格异常,A期货客户甲某与B期货公司客户乙某涉嫌对敲交易,对敲金额2.5万元。
案件调查:经查,客户乙某为新入期市交易客户,将自己账户和密码委托给网上认识的自称为操盘手的甲某全权操作,由于对期货市场不了解,误以为亏损均为正常交易。
处置:立即采取紧急事后处置措施,要求A期货公司限制客户甲某帐户出金,目前甲某帐户资金已被A期货公司成功冻结;建议客户报案,通过司法途径挽回损失,客户乙某已向当地公安机关报案,案件正在侦查过程中;根据《大连商品交易所违规处理办法》相关规定,拟给予客户甲某相关处罚。
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